#
الإمارات ترفع تقييم منظومتها الوطنية لمكافحة غسل الأموال والإرهاب

الإمارات ترفع تقييم منظومتها الوطنية لمكافحة غسل الأموال والإرهاب

قررت مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا /مينافاتف/ ، اليوم السبت ، رفع تقييم الامتثال الفني لدولة الإمارات ضمن ثلاث توصيات مهمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك خلال الاجتماع العام الثاني والثلاثين لمجموعة “مينافاتف” الذى عقد عن بعد مؤخرا.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أنه قد تم رفع تقييم دولة الإمارات من “ملتزم جزئيا” إلى “ملتزم” ضمن التوصيتين 6 و7 الخاصتين بالعقوبات المالية المستهدفة لمكافحة الإرهاب وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، كما تم رفع تقييم امتثال الدولة من “ملتزم جزئيا” إلى “ملتزم إلى حد كبير” ضمن التوصية 25 المتعلقة بالشفافية والمستفيد الحقيقي للترتيبات والكيانات القانونية.

وأشارت إلى أنه بهذا الإنجاز، تصبح دولة الإمارات “ملتزمة” و”ملتزمة إلى حد كبير” في 37 توصية من أصل 40 توصية وضعتها مجموعة العمل المالي /فاتف/ لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبما يضع دولة الإمارات في مصاف الدول المتقدمة في مجال الامتثال الفني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى العالم، موضحة أن هذه النتائج الإيجابية قد تحققت بمتابعة مباشرة من اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، برئاسة الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، حيث وفرت اللجنة العليا الدعم المطلوب لرفع تقييم الدولة.

2021-06-12